Главная » Страхование » Жительница Кемерово осуждена за обналичивание денег

Жительница Кемерово осуждена за обналичивание денег

В Кемеровской области суд признал местную жительницу виновной в осуществлении незаконной банковской деятельности и приговорил к трем годам колонии, сообщает «Интерфакс».

По словам старшего помощника областного прокурора Елены Тушкевич, осужденная с 2009 по 2011 год занималась обналичиванием денежных средств. «Она использовала расчетные счета различных юрлиц, которые были зарегистрированы в том числе ее знакомыми», – пояснила Тушкевич.

На эти счета, по данным прокуратуры, переводились средства компаний под видом оплаты за товары или услуги. Потом кемеровчанка через подставных лиц снимала деньги и передавала их клиентам за 4% комиссионных. Общий ее доход от этой деятельности составил 26,7 млн рублей.

Источник: polit.ru

Смотрите также

c59c6d07a2103b3f9e284a09891dae98

ОСАГО. Не нужно платить жуликам

Из 42 млн полисов ОСАГО, которые находятся в обращении, около 1 млн – подделки. Такие ...